A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Quimera Fiscal, segunda fase da Ornitorrinco, que investiga fraudes tributárias. Entre as cidades onde foram cumpridos mandados está São Bernardo do Campo, além da capital paulista, Santana de Parnaíba e Porto Alegre.
Ao todo, a Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão, sendo três na Região Metropolitana de São Paulo — incluindo São Bernardo — e um na capital gaúcha. A ação contou com o apoio da Receita Federal.
Segundo a PF, o grupo oferecia a empresários falsas soluções para quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes. A fraude era feita por meio de declarações fraudulentas de compensação tributária (DCOMP), usando certificados digitais de terceiros.
Quando a irregularidade era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido valores altos pelo serviço. Os recursos obtidos eram destinados à compra de imóveis, veículos de luxo e transferências para empresas patrimoniais no Brasil e no exterior.
De acordo com a investigação, o prejuízo potencial causado pelo esquema passa de R$ 231 milhões.